«По этапу с приговором на руках»: что грозит вебмастеру за незаконную деятельность

Законно ли заниматься арбитражем трафика? Этот вопрос беспокоит как новичков, так и опытных спецов. Когда речь идет о белых вертикалях, все ясно — это безопасно и легально. А что можно сказать о черных и серых вертикалях? Существуют ли области в арбитраже, за которые можно получить денежные штрафы или уголовные наказания? 

Наша редакция провела расследование, чтобы выяснить, за какие виды деятельности в арбитраже можно столкнуться с юридическими последствиями. Мы также собрали серию реальных наказаний арбитражников. 

Нелегальные вертикали

Существует распространенное заблуждение, что уголовные наказания применяются только к хакерам и мошенникам на площадке Avito. Однако это не соответствует действительности. Например, если арбитражник работает с черными офферами, он становится участником мошеннической схемы.

В этой статье выясним, за какие действия в сфере арбитража можно попасть за решетку. 

Вертикали вне закона

Существует распространенное заблуждение, что уголовниками являются только хакеры и скамеры с Avito. Однако это не так. Например, если арбитражник занимается подделкой на черных офферах, он становится соучастником мошеннической деятельности.

Многие вебы считают, что их «трудно найти и легко потерять». Отчасти это действительно так. Рекл несет полную ответственность за контент, который публикует арбитражник. Однако бывают случаи, когда вебмастеров привлекают к ответственности за участие в пропаганде нелегальной информации.

Давайте выясним, в каких сферах веб балансирует на краю пропасти, и какие могут быть последствия за незаконные действия. 

Бэттинг, гемблинг, схемный трафик

Открывать онлайн-казино в РФ запрещено, а букмекерские конторы допускаются только при условии регистрации в ЦУПИС. Таким образом, вебмастер в России сразу становится связанным с нелегальной деятельностью, особенно если он продвигает не только рекламу, но и «прибыльные» схемы.

Например, в отношении Асхаба Тамаева возбудили как административное, так и уголовное дело. Административное дело связано с размещением ссылки на онлайн-казино в мессенджере Telegram, а уголовное — с организацией гемблинга на территории Российской Федерации.

Под аналогичные обвинения попали и несколько других блогеров: Ивангай, Иван Золо, Крид, Гасанов, Зубарев. Этих людей ожидает проверка со стороны контролирующих органов, и, вероятно, их каналы будут заблокированы. В случае, если блокировка не приведет к желаемому результату, им грозит судьба Тамаева.

Если же рекламировать казино не в России, а в других странах, где азартные игры не запрещены, то можно подумать, что веб действует в чистой вертикали, и все в рамках закона. Но всегда нужно сохранять бдительность.

Например, в марте 2023 года иранский блогер Милад Хатами был приговорен к смертной казни. Что он делал? Рекламировал гемблинг и беттинг-офферы. 

На своих стримах он демонстрировал выигрышные стратегии и хвастался роскошью. На странице в Instagram* он публиковал фотографии люксовой жизни, которой, по его словам, он добился благодаря ставкам и казино. На его фото сплошь и рядом дорогие автомобили, ювелирка. Сейчас он находится в ожидании наказания в тюрьме для осужденных к смертной казни. И все это из-за его нелегальной стримерской деятельности. 

Адалт

Если владелец сайта время от времени просматривает контент для взрослых, за это ему ничего не грозит. Но если он направляет трафик на порнографические ресурсы или вебкам-сайты, это может повлечь уголовную ответственность. В Российском УК предусмотрена статья о распространении порнографии, за что может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных общественных работ или лишения свободы на срок до 2 лет.

Пока нет известных случаев привлечения к ответственности владельцев сайтов за направление трафика на сайты 18+. Но если вы знакомы с такой ситуацией, расскажите о ней под постом.

Нутра и товарка

Похоже, что нутра и товарка — самые безопасные сферы в сфере арбитража. Начинающим часто рекомендуют работать сначала с этими предложениями. Но даже чистая область может быть нелегальной. И почти во всех случаях это происходит из-за нечестных рекламодателей, которые вместо заказанного товара отправляют покупателям либо куски бетона, либо просто пустые упаковки.

Три года назад женщина подала в суд на веба. Вместо красивой сумочки ей доставили кошачий наполнитель. Почему правоохранительные органы обратились именно к вебу, а не к продавцу? Это связано с тем, что владелец веб-платформы зарегистрировал домен на свои личные данные. В результате ему удалось убедить суд в том, что он выступал лишь посредником и ничего не знал о планах продавца. Он был привлечен к делу в качестве свидетеля.

Ситуация с нутрой намного опаснее. Если арбитражник направляет трафик на биологически активные добавки (БАДы), это одно, но если речь идет о лекарствах с фейковыми сертификатами, это уже другое дело. За нарушение законодательства предусмотрен штраф в размере 750 тыс. рублей и/или лишение свободы на срок до 6 лет.

В августе 2023 года УФАС наложила штраф на компанию Яндекс за рекламу БАД. В ней не было указано, что эти продукты не относятся к лекарственным средствам. Нарушение закона привело к административному наказанию и штрафу. Размер взыскания может составлять от 100 тыс. до 0,5 млн рублей.

Крипта и скам

В арбитраже это один из «теневых» секторов. Трафик направляется на поддельные инвестиционные проекты, криптовалютные инициативы, а также благотворительные организации. Все заканчивается тем, что организация закрывается, а пользователи теряют свои вложения.

Ответственность перед законом несет рекламодатель. Тем не менее, владельцев веб-платформ также могут привлечь к уголовной ответственности за участие. Штраф может составить до 1,5 млн рублей. Не исключено даже лишение свободы на срок до 6 лет.

В июле 2021 года произошел крах криптовалютного проекта «Finiko», что привело к ущербу в размере 5 млрд рублей. Обвинение предъявлено 11 установленным участникам. Но число может еще измениться. Разработчиков проекта обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Трафик на вирусные офферы

В данной сфере арбитражники получают вознаграждение за распространение вредоносного ПО и вирусных приложений среди пользователей. Разумный человек не будет загружать вредоносное программное обеспечение на свой телефон, осознавая его опасность. Поэтому такие программы аккуратно маскируются.

После заражения устройства пользователь сталкивается с блокировкой телефона, утечкой конфиденциальных данных и требованиями выкупа для разблокировки устройства. В отношении злоумышленников это может привести к возбуждению уголовных дел по статьям о мошенничестве, вымогательстве, а также созданию и использованию вредоносного программного обеспечения.

Рекомендация: будьте внимательны к источникам трафика, чтобы избежать попадания в подобные ситуации.

В 2017 году Марк Вартанян был лишен свободы на 5 лет в США.

Он разработал программу под названием Citadel. Программа внедряла в устройства вирус и похищала данные пользователя, включая личные документы и банковские счета. Программа продавалась на даркнетовских форумах. Остальных распространителей вируса найти не получилось.

В 2021 году российского гражданина Р. приговорили к двум годам лишения свободы за схожую схему. Мошенник, выдававший себя за представителя внутренних органов, блокировал компьютеры и мобильные устройства юзеров, обвиняя граждан в хранении и просмотре контента для взрослых. Чтобы снять блокировку, требовалось оплатить штраф. Органы знают, что он работал не один, но что произошло с остальными участниками проекта — неизвестно.

Ситуация ничем не отличается от других вертикалей. Вопрос, будут ли пойманы вебы, остается загадкой. Основным преступником считается рекл, а арбитражник — соучастником. Неважно, знал ли веб-мастер с самого начала, что программа вирусная, или узнал об этом только на суде — это никого не беспокоит.

Противозаконные махинации 

Мошенники не ограничиваются только перенаправлением трафика на подозрительные и незаконные предложения. Иногда арбитражники прибегают к уловкам, чтобы вскрыть систему и направлять трафик с целью получения больших денег. Для этого они могут применять чужие банковские карточки, подделывать данные или взламывать аккаунты.

Веб должен помнить: он может стать не только соучастником или свидетелм, но и главным обвиняемым.

Кардинг и первобиллы

Каждый арбитражник хотел бы направлять трафик, не затрачивая собственные средства. Для реализации этой схемы были разработаны кардинг и первобиллы. Кардинг в арбитраже выглядит следующим образом: 

1. Веб покупает слитые данные по картам пользователей или просто ворует их;
2. Эти карты привязываются к рекламной сетке;
3. Реклама продолжает показываться за счет пострадавшего.

За эту схему в УК РФ введены наказания в виде штрафов и тюремного срока. Нет разницы, были ли данные чужих карт использованы для себя или для продажи.

Например, в 2021 году из США был депортирован Алексей Бурков за продажу фейковых банковских карт и продажу личных данных. Ему был вынесен приговор на 9 лет лишения свободы.

Еще одна преступная схема с платежными сервисами — первобилл. Арбитражник запускает рекламу до момента первого запроса оплаты, после чего отвязывает или деактивирует карту. Таким образом, трафик не оплачивается, а реклама продолжает крутиться за счет пострадавшего. Эта схема тоже считается незаконной.

Кража аккаунтов

Арбитражникам часто требуются аккаунты, но создание и прогрев новых аккаунтов занимает много времени и усилий. Вместо этого проще купить уже готовую учетку. Однако возникает проблема: такой личный кабинет может быть угнанным. В случае использования угнанного аккаунта в личных целях ответственность ложится на пользователя, независимо от того, кто именно его угнал.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за «неправомерный доступ к компьютерной информации» в виде штрафа до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 4 лет по статье 272.

В 2017 году одного веба арестовали за взлом аккаунтов и продажу доступа к электронным кошелькам. Ему был вынесен приговор на 2 года условно. Ему повезло: наказание было смягчено из-за ряда обстоятельств. Если бы на месте злоумышленника оказался другой веб, наказание могло быть более серьезным.

В 2021 году в США Сергей Медведев был задержан за киберпреступления. По мнению Министерства юстиции, он был задействован в создании проекта Infraud, занимающегося торговлей украденных конфиденциальных данных. Ущерб от преступлений оценивается в $568 млн. Медведева приговорили к 10 годам лишения свободы.

Фейковые документы

Некоторые онлайн-платформы требуют предоставление документов для верификации аккаунта. Например, такая процедура может быть актуальна, если Facebook блокирует возможность размещения рекламы на аккаунте. Арбитражники нашли способы обойти подобные ограничения:

• Создание поддельных паспортов;
• Приобретение паспортных данных другого человека.

Откуда у продавцов появляются посторонние паспорта? Очевидно они воруют документы, а затем перепродают арбитражникам в виде сканов. За такие действия несут ответственность обе стороны: и тот, кто совершил кражу, и тот, кто воспользовался данными.

В УК РФ прописана статья, наказывающая за подделку, изготовление и оборот фальшивых документов. За нарушение этого закона предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Кликфрод 

Кликфрод, или скликивание, направлено на то, чтобы выманить из рекла как можно больше денег. Арбитражник направляет ботов на рекламные объявления, создавая иллюзию большого количества кликов, которые на самом деле не приводят к реальным конверсиям. В результате рекламодатель теряет свои деньги.

В 2003 году произошла необычная ситуация, когда разработчика пытались осудить за скликивание. Майкл Энтони Брэдли сообщил в Google, что он создал программу Google Clique и угрожал запустить ее, если ему не заплатят. Однако дело было быстро закрыто.

В 2009 году Microsoft выдвинула обвинения в сторону Гордона Лама, Мелани Сьюэн и Эрика Лама в мошенничестве, связанном со скликиванием на их рекламной платформе. Microsoft подала на них в суд, требуя вернуть убытки в размере $750 000.

В 2021 году Александра Жукова, известного как «короля цифрового обмана», приговорили к 10 годам за решеткой и обязали выплатить компенсацию в размере $3,8 млн. Он использовал взломанную инфраструктуру дата-центров для заражения устройств пользователей, формируя армию ботов, которые генерировали миллиарды фальшивых кликов на рекламные объявления ежедневно.

Уклонение от уплаты налогов

Налоговые обязательства — неприятная тема для всех, кто работает на себя. Из-за неуплаты налогов часто возникают проблемы. Если налоговая служба обнаруживает, что у арбитражника регулярно поступают переводы на счет, но он не зарегистрирован и не декларирует свой доход перед государством, то возможны следующие последствия:

• В случае первого нарушения — предупреждение и штраф в размере 40% от общей суммы заработанного;
• Если за три года не было уплачено налогов на сумму более 2,7 миллиона рублей, это рассматривается как крупная задолженность. В этом случае грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, а также возможный тюремный срок на полгода.
• При задолженности перед государством более чем на 13,5 миллиона рублей это рассматривается как уклонение в особо крупном размере. За это грозит штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей и тюремное заключение на срок до трех лет.

Более подробную информацию о наказаниях можно найти в УК РФ.

Рекомендация: не забывайте о регистрации своей деятельности, чтобы не допустить проблем. Изучите различные способы налогообложения и определите, что подходит вам лучше: самозанятость или регистрация индивидуального предпринимательства.

Почти каждый знает о случаях Блиновской и Митрошиной, которые, по сообщениям, уплачивали налоги, используя упрощенную систему налогообложения, не соответствующую их доходам. В результате начались обыски и проверки. Выяснилось, что Блиновская задолжала государству 918 млн. рублей. Это привело к аресту «королевы марафонов», конфискации имущества и судебным разбирательствам.

Итог

Обвинить веба в нелегальной деятельности сложно, но можно. Даже если вы льете трафик только на белые вертикали, это не гарантия безопасности. Можно чувствовать себя профи в серых и черных вертикалях, но глупо спалиться по доменам или сетевым отпечаткам.

Никто не будет разбираться, кто вы: хакер, рекл или ничего не подозревающий посредник. Если попадетесь, последствия могут быть непредсказуемыми. Чтобы не пойти «по этапу с приговором на руках», будьте осторожны и занимайтесь только законной деятельностью.